• Voor 15:00 besteld, dezelfde werkdag verzonden
  • Gratis verzending vanaf €40,- of 4 boeken
  • Alle boeken met zorg gecontroleerd
Naar de startpagina
Naar de startpagina
Bestellen
Categorieën

Financieel Juridische Reeks 19 - CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector

Auteur F.M.A. 't Hart, I.P. Palm-Steyerberg
component.cms.imageGallery.skipImageGallery
Financieel Juridische Reeks 19 - CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector
Maak tweedehands je eerste keus
Niet op voorraad... Seintje? Vul je e-mail adres in en wij sturen je een e-mail als het boek weer op voorraad is.
ISBN
9789462512511
Bindwijze
Paperback
Taal
Overig
Auteur
F.M.A. 't Hart, I.P. Palm-Steyerberg
Uitgeverij
Uitgeverij Paris B.V.
Jaar van uitgifte
2021
Aantal pagina's
250

Waar gaat het over?

Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. De poortwachtersfunctie die financiële ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.
Lees verder

Recensies

0 recensies